Thủ tục chấp thuận đăng ký đại lý chi, trả ngoại tệ của tổ chức tin dụng, tổ chức kinh tế
+ Bước 1: Tổ chức tín dụng, tổ chức kinh tế gửi 01 (một) bộ hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp cho Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh nơi tổ chức tín dụng, tổ chức kinh tế đặt trụ sở chính.
+ Bước 2: Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh có văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ.
+ Bước 3: Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh nơi tổ chức tín dụng, tổ chức kinh tế đặt trụ sở chính xem xét, cấp văn bản chấp thuận đăng ký đại lý chi, trả ngoại tệ. Trường hợp từ chối, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh nơi tổ chức tín dụng, tổ chức kinh tế đặt trụ sở chính có văn bản thông báo và nêu rõ lý do.
- Cách thức thực hiện:
+ Qua đường bưu điện;
+ Nộp trực tiếp đến NHNN chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh
1. Đơn đề nghị chấp thuận đăng ký làm đại lý chi, trả ngoại tệ (theo mẫu tại Phụ lục 03 Thông tư số 34/2015/TT-NHNN);
2. Bản sao các giấy tờ chứng minh việc tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc các giấy tờ khác tương đương theo quy định của pháp luật;
3. Bản sao hợp đồng đại lý chi, trả ngoại tệ ký với tổ chức ủy quyền bao gồm những nội dung chính sau: Phương thức chi, trả; mạng lưới chi, trả; tỷ lệ phí hoa hồng; quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Hợp đồng;
4. Báo cáo về tình hình trang thiết bị và cơ sở vật chất.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ
- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức tín dụng chưa được phép hoạt động ngoại hối, tổ chức kinh tế.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận đăng ký đại lý chi, trả ngoại tệ
- Lệ phí: Không
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính đối với tổ chức kinh tế:
+ Được thành lập đăng ký kinh doanh theo pháp luật Việt Nam;
+ Có trang thiết bị và cơ sở vật chất đảm bảo đáp ứng yêu cầu đối với hoạt động nhận và chi, trả ngoại tề bao gồm: máy tính, điện thoại, máy fax…;
+ Được tổ chức tín dụng được phép, tổ chức kinh tế uỷ quyền làm đại lý chi, trả ngoại tệ.
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính đối với tổ chức tín dụng: Không.
+ Căn cứ Quyết định số 170/1999/QĐ-TTg ngày 19/8/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc khuyến khích người Việt Nam ở nước ngoài chuyển tiền về nước.
+ Nghị định số 89/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đối với hoạt động đại lý đổi ngoại tệ, hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ của tổ chức kinh tế.
+ Thông tư số 34/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ.
+ Thông tư số 11/2016/TT-NHNN ngày 29/06/2016 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ, hoạt động đại lý đổi ngoại tệ, bàn đổi ngoại tệ của cá nhân.
Mức độ 2
| 
